洗钱流水超170亿元 虚拟币地下钱庄被依法查处 

洗钱流水超170亿元 虚拟币地下钱庄被依法查处

近日，青岛警方联合外汇管理部门，成功侦破一起特大跨境非法汇兑案，涉案虚拟币地下钱庄洗钱流水超170亿元，主犯李碧被以非法经营罪依法判决。

据悉，主犯李碧原本是一名月收入三四千元的纺织厂会计，同时暗中充当虚拟币“币商”，掌控十余张银行卡，三年间非法获利800余万元。该地下钱庄以USDT等稳定币为核心，避开传统监管，运作模式简单隐蔽：境内客户先将人民币汇入其控制的账户，李碧将人民币兑换成虚拟币，再通过区块链转入韩国交易所变现为韩币，完成跨境资金转移，无需传统地下钱庄的资金池，瞬时即可跨境。

该案暴露了虚拟币地下钱庄的监管难题。目前，我国已明确虚拟货币相关业务属非法金融活动，2024年两高司法解释更将虚拟资产交易纳入洗钱罪规制范围，警方也将持续加大打击力度，防范虚拟币成为非法资金转移的“避风港”。