泰国新闻:重磅出击！泰国反洗钱办公室怒斩百亿黑金，四案涉案资产超130亿泰铢！

泰国新闻:重磅出击！泰国反洗钱办公室怒斩百亿黑金，四案涉案资产超130亿泰铢！

2月27日，泰国反洗钱办公室（AMLO）重磅宣布，已联合总检察长办公室，就四起重大案件向民事法院提起诉讼，申请将总计约130.74亿泰铢的涉案资产没收归国家所有。

此前，AMLO在审查相关方提出的撤销临时扣押请求时，未发现足以证明涉案资产与犯罪行为无关的证据。因此，法院依据《反洗钱法》紧急下令，对这批可能被转移或挪用的资产实施临时扣押和冻结。

四起案件涉案金额巨大： 

1. 关于Taengthai女士、Leak Yim先生、Wirinya女士、Smith Ben先生、Katriya女士等人的案件，根据反洗钱办公室（AMLO）向检察官提供的资产清单，这些资产总额约为121.23亿泰铢。
2. 关于陈志先生等人的案件，根据反洗钱办公室 (AMLO) 向检察官提供的资产清单，总资产约为 3.45 亿泰铢。
3. 关于郭安先生等人的案件，根据反洗钱办公室（AMLO）向检察官提供的资产清单，总资产约为5.6亿泰铢。
4. 关于 Uea-Angkoon 先生等人的案件，根据反洗钱办公室 (AMLO) 向检察官提供的资产清单，资产总额约为 4600 万泰铢。

据悉，若被扣押的汽车、游艇等资产不便保留或会给政府带来负担，反洗钱办公室可依法将其拍卖，所得款项将作为替代资产持有。同时，若案件存在相关犯罪受害者，相关资产或将依法返还或补偿受害者，而非收归国有。