借账户、假售卖、冒亲属！泰国诈骗团伙栽了 警方重拳打击

借账户、假售卖、冒亲属！泰国诈骗团伙栽了 警方重拳打击

2 月 8 日凌晨 ，泰国中央调查局针对虚假账户诈骗展开专项打击行动，成功捣毁一个涉嫌洗钱的诈骗团伙，抓获五名涉案嫌疑人，该团伙累计骗取受害者数十万泰铢，作案手段多样且隐蔽。

此次抓捕行动由泰国警方多部门联合执行，分别在曼谷、暖武里府、清迈府、佛统府等多地将五名嫌疑人悉数抓获。这些嫌疑人涉及出借银行账户、串谋诈骗、虚假售卖商品等多项违法行径，各自的账户均被用于诈骗犯罪，成为诈骗分子的 “洗钱工具”。

经查，嫌疑人的作案套路各有不同：有人将银行账户借予他人，每笔交易收取 500 泰铢手续费，让账户沦为虚假诈骗账户；有人借 Facebook 平台虚假售卖二手摩托车，骗取受害者 3000 泰铢定金后，又索要更多款项，随后失联携款跑路；还有人在社交平台虚假售卖手枪，以交易出错为借口诱骗受害者两次转账，致其损失 58000 泰铢；另有嫌疑人的账户被用于接收诈骗汇款，直接造成受害者超 60340 泰铢的经济损失，甚至有诈骗分子盗用嫌疑人账户，创建虚假社交账号冒充受害者亲属实施诈骗，让受害者蒙受惨重损失。

目前，五名嫌疑人已被移交至各自辖区调查人员处理，进入法律程序，而起初所有嫌疑人均对相关指控予以否认。